Suspenden 13 Casinos por Complejo Esquema de Lavado de Dinero; Usaban a Estudiantes y Jubilados

Ciudad de México — El Gobierno de México informó que, tras una investigación de varios meses, se detectó un complejo esquema de lavado de dinero operando a través de 13 casinos en ocho estados del país. Como resultado, se suspendieron temporalmente las actividades de los establecimientos físicos, se bloquearon sus páginas web y se congelaron cuentas bancarias vinculadas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que esta acción es parte fundamental de la Estrategia de Seguridad. “Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver (…) [con] dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada”, puntualizó. Aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad y agencias internacionales en esta materia.

La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló el modus operandi del esquema: la red “enganchaba” a víctimas, principalmente estudiantes, jubilados o amas de casa, a menudo mediante el robo de identidad. A estas personas se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos “premiados” con dinero de origen ilícito para que los usaran en los casinos. El sistema del casino reflejaba una ganancia millonaria a nombre de la víctima, pero ese dinero era transferido de inmediato a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales para ser “blanqueado”, sin que el usuario real lo recibiera.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los casinos identificados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, CDMX y Baja California. Se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales. Anunció que, a raíz de este hallazgo, se implementarán nuevos mecanismos de detección temprana basados en inteligencia artificial para identificar futuras conductas inusuales en el sistema financiero.