Claudia Sheinbaum exige pruebas al Departamento del Tesoro sobre presunto lavado de dinero en bancos mexicanos

Ciudad de México.— En respuesta a las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México actuará con firmeza si se presentan pruebas claras, pero advirtió que hasta ahora no se ha recibido evidencia concluyente.

“Si existen pruebas, se actuará sin importar de quién se trate, porque en México no hay impunidad”, aseguró la mandataria. No obstante, puntualizó que la autoridad estadounidense no ha enviado información suficiente que permita sustentar las acusaciones. “No aceptamos ni negamos el caso, simplemente no hay pruebas. Si se presentan, México tomará las acciones correspondientes, tanto administrativas como penales”, añadió.

Sheinbaum informó que hace algunas semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron un informe confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el cual detallaba transferencias entre empresas chinas y mexicanas, pero sin documentación probatoria de lavado de dinero.

A raíz de esta alerta, la SHCP, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) iniciaron investigaciones internas, mismas que identificaron algunas irregularidades administrativas, pero no evidencias de operaciones ilícitas. Como resultado, se emitieron recomendaciones legales a las instituciones financieras involucradas.

La presidenta subrayó que la colaboración con Estados Unidos se mantiene, pero en un marco de respeto mutuo. “México es un país libre, soberano e independiente. Colaboramos, pero no nos subordinamos. Somos iguales”, enfatizó.

En cuanto al sistema bancario mexicano, Sheinbaum reiteró que se trata de un sector sólido y fuerte, donde se aplican numerosas medidas para prevenir el lavado de dinero. Indicó que los bancos señalados son instituciones pequeñas y que no representan una amenaza para la estabilidad del sistema financiero nacional.

Asimismo, destacó que tras la reciente aprobación en el Senado de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se refuerzan los mecanismos legales para combatir este tipo de delitos.

“Estamos fortaleciendo nuestras leyes para blindar al sistema financiero frente a cualquier intento de lavado de dinero. México está bien y vamos a seguir actuando con responsabilidad y firmeza”, concluyó.