Regulación de casinos virtuales evitará lavado de dinero: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el seguimiento del dinero y una regulación más estricta de las operaciones financieras, especialmente en casinos virtuales, son un pilar fundamental de la Estrategia de Seguridad del Gobierno de México para combatir el lavado de dinero y evitar que flujos ilícitos fortalezcan a la delincuencia organizada.

Esta declaración se produce tras el desmantelamiento de un complejo esquema de blanqueo de capitales que operaba a través de 13 casinos físicos y virtuales en ocho estados del país. Como resultado de la investigación, el gobierno suspendió sus actividades, bloqueó sus páginas electrónicas y congeló cuentas bancarias vinculadas.

“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver (…) [con] dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada”, puntualizó la presidenta en su conferencia matutina. Anunció que se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que trabaje de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad en esta tarea.

La investigación reveló un sofisticado modus operandi: la red “enganchaba” a víctimas (principalmente estudiantes, jubilados o amas de casa), a menudo mediante robo de identidad. Les enviaban dinero de origen desconocido para apostar. El sistema del casino simulaba ganancias millonarias a nombre de la víctima, pero dicho dinero era transferido de inmediato a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales, logrando así “blanquearlo”.

Como respuesta a estos hallazgos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció una nueva etapa de prevención y regulación. Se desarrollarán mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar estas conductas inusuales antes de que logren dañar el sistema financiero. Ya se han presentado las denuncias correspondientes ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita.